ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 15 декабря 2016 г.
Доводим до вашего сведения, что 15 декабря 2016 года состоялось заседание Совета директоров
ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 15.12.2016 г.).
Повестка дня заседания:
1. Утверждение плана деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Магнит» на 2017 год.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер».
4. Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит».
Присутствовали члены Совета директоров: Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Александров А.В., Гордейчук В.Е., Зайонц А.Л. и Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Гордейчука В.Е., Зайонца А.Л. и Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
