ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров, объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 17 октября 2016 г.
Доводим до вашего сведения, что 17 октября 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 17.10.2016 г.).
Повестка дня заседания:
1. Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
2. Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
3. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер».
Присутствовали члены Совета директоров: Гордейчук В.Е., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Александров А.В., Зайонц А.Л. и Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит».
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Зайонца А.Л. и Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросам 1 – 3:
Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А.Л – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. – «за». Шхачемуков А.Ю. – «за».
Решения приняты.
Содержание решений и результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня заседания:
«Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Магнит» Казакова Александра Михайловича. Дата прекращения полномочий – «17» октября 2016».
По вопросу 2 повестки дня заседания:
«Избрать в состав Правления ПАО «Магнит» с «18» октября 2016 года Саттарова Илью Каримовича».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,000214 %.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,000214 %».
По вопросу 3.1 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующие решения:
«1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Тандер» Барсукова Александра Павловича, датой прекращения полномочий считать 17 октября 2016 года.
2. Избрать на должность генерального директора АО «Тандер» сроком на 3 (три) года Федотова Дениса Анатольевича (паспорт: Информация не раскрывается в соответствии с ФЗ «О персональных данных»), датой вступления в должность считать 18 октября 2016 года.
3. Заключить трудовой договор с Федотовым Денисом Анатольевичем, поручить генеральному директору ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», Галицкому Сергею Николаевичу подписать от имени АО «Тандер» трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Тандер».
4. Поручить генеральному директору АО «Тандер» Федотову Денису Анатольевичу осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц».
По вопросу 3.2 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующие решения:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Тандер», избранных единственным акционером 30.05.2016 года (решение №1 от 30.05.2016г.). Дата прекращения полномочий – «17» октября 2016 года.
2. Избрать с «18» октября 2016 года Ревизионную комиссию АО «Тандер» в количестве 3 человек в составе:
- Ефименко Романа Геннадьевича;
- Удовиченко Анжелы Владимировны;
- Калашникова Виталия Владимировича».
